Otro reciente caso de venta fraudulenta de propiedades en Marbella enciende las alarmas

Se ha conocido un reciente caso de Venta fraudulenta de propiedades en Marbella en el que se ha realizado la transferencia del dominio de una propiedad sin consentimiento, ni conocimiento de sus legítimos propietarios quienes residen en el exterior. No se trata de un delito emergente en nuestra zona dado que desde hace años existen organizaciones criminales dedicadas a la venta fraudulenta de propiedades de lujo, perfectamente estructuradas y coordinadas a fin de consumar de manera efectiva sus actividades ilícitas.

El delito se llevó a cabo a finales del año pasado mediante la suplantación de identidad de los legítimos propietarios, en la que un ciudadano extranjero se presentó ante un notario de la localidad de Fuengirola, exhibiendo un poder de representación que presuntamente había sido otorgado en una notaría de Panamá. A tal fin, presentó también pasaportes falsificados de los legítimos dueños, logrando así formalizar la escritura pública de compraventa.

Se ha podido establecer que la propiedad fue adquirida por una sociedad constituida recientemente, la cual contaba con un año de antigüedad y un capital social mínimo de 3.000 euros al momento de la consumación de la venta fraudulenta de la propiedad. Como administradores de la mercantil se encuentran dos ciudadanos extranjeros, quienes han constituido también en 2023 y 2024 otras 3 sociedades dedicadas a la compraventa de bienes inmuebles, reformas de propiedades e inversiones inmobiliarias.

Cuando la compraventa de un bien inmueble puede ser fraudulenta

Los compradores acudieron al acto de compraventa asistidos por un abogado quien también ejercía de intérprete, declarando que el dinero procedía de una cuenta bancaria a nombre del mismo letrado, un detalle que puede reforzar la existencia de un grupo criminal organizado.

Llegados a este punto, es preciso dar a conocer algunas situaciones que se pueden presentar en el desarrollo de las operaciones inmobiliarias, las cuales deben ser debidamente analizadas y legalmente estudiadas por parte de un profesional en derecho, dado que del estudio de documentación y de los tratos preliminares, pueden resultar indicios de que la compraventa de un bien inmueble podría ser fraudulenta, estos son:

• Un precio llamativo que se encuentra por debajo del mercado
• El comprador o vendedor es una sociedad mercantil recientemente creada
• Forma de pago atípica en la que los fondos no se pagan a la cuenta del titular registral de la finca
• El pago no sale directamente de la cuenta bancaria del comprador

Ante este escenario donde las víctimas no fueron engañadas directamente por el comprador fraudulento, estas tienen la vía penal para la persecución del delito por atribuirse falsamente la facultad de disposición sobre una cosa inmueble (artículo 251 del código penal) incardinado en los punibles de estafa. No obstante, cada caso puede ser diferente y la recuperación de un inmueble vendido de forma fraudulenta también podría efectuarse por la vía civil, dependiendo de las condiciones en que el bien fue transferido. Para ello es primordial contar con la asesoría legal de abogados expertos en derecho penal y civil. En casos como estos, contacte con nosotros si precisa asesoría legal por la venta ilegal de una propiedad.